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北京时时彩平台出租价格:日本監管機構收緊虛擬貨幣交易所法規

2019-05-24來源:FX168 網友評論(0)

北京时时彩赛车高手 www.fupcg.icu   據報道,日本金融服務機構近期已在反洗錢AML上增加努力,對虛擬貨幣交易所采取專門嚴格的態度。

  據悉新的反洗錢政策將在今年秋季接受政府間的檢查;今年夏季的G20峰會上關于涉嫌在虛擬貨幣交易所洗錢的內容也預期將接受討論。

  Nikkei報道稱日本不愿意在出臺政策上落后于其他國家。

  早在2018年日本金融服務管理局FSA及其他政府機構在對虛擬貨幣交易所實施場上視察時,對采取的新一輪AML措施就有了啟發。

  在至少一家的交易所中,如FSHO,政府當局發現似乎存在可疑的資金多重交易,即同一個人將大筆的虛擬貨幣轉為現金,由此存在洗錢嫌疑。

  這也使得FSHO在注冊正式成為虛擬貨幣交易所的道路上成為首個被拒的例子,該交易所被迫關閉運營。

  自此之后,FSA就對虛擬貨幣交易所反洗錢以及客戶背景調查KYC采取尤為嚴格的立場。存在匿名交易的虛擬貨幣交易所同受攻擊。

  根據報道,預期G20峰會上由于透過虛擬貨幣的犯罪涉及恐怖主義,反洗錢內容將被討論。


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